ТОП-10 ошибок при работе с оффшорами

Не стоит подделывать подписи сотрудников компании

Обычно во время расследований задают вопросы: чьи это подписи располагаются под контрактами и готовы ли эти люди подтвердить, что эти подписи – их.

Если подписи окажутся фальшивыми, то сотрудники фирмы не смогут доказать, что они настоящие, и это вызовет проблему у вас.

Не стоит подписывать любые документы от имени несуществующих людей

Когда только оффшорный бизнес развивался на Украине, многие подписывали документы не существующими людьми, тогда был слабо налажен контакт с другими странами, теперь все иначе: за такие махинации вас быстро поймают за руку и придется отвечать перед законом.

При использовании печати компании в Украине следует зарегистрировать ее по месту создания своей компании

Очень часто приходит запрос, в котором указывается, что надо отправить оттиск печати для сравнения с тем, что на документах. Из-за этого часто возникают проблемы.

Не стоит сильно играть с манипуляциями цен

Если часто понижать или повышать цены, то это обязательно заинтересует органы таможни, и тогда жди проблем.

Родственников или друзей не ставьте во главу компании

Такая информация быстро распространится и станет известно, что на самом деле управляющей компании – вы.

За помощью в оформлении оффшорных компаний рекомендуем обратиться к специалистам Легал Солюшнз – это юридические услуги в Украине. Помогут вам разобраться во всех этапах и проблемам связанных с регистрацией оффшорных компаний.

Если компания потеряла дееспособность, то не используйте ее

Целая группа стран публикует в интернете информацию о компаниях, поэтому узнать о юридическом статусе компании можно очень быстро.

Еще бывает, что реестр фирмы недоступен, но любой официальный запрос быстро раскроет всю информацию. А у компании признанной дееспособной обнуляются любые сделки и товары изымаются.

Документы от банка не получайте на свой адрес или адрес вашей фирмы

Подслушивание и подсматривание характерная черта многих для многих областей, особенно если она касается финансов.

Проблемы могут начаться, если кто-то «случайно» прочтет вашу выписку.

Не стоит подписывать импортные документы от своего имени

При такой ситуации, ваша компания обязана платить налоги со всех доходов, поступающих в Украину. Однако на такие ситуации налоговая Украины не обращает внимания, но если начнет копаться и в этом, то будет много проблем.

Не надо хранить документы, указывающие на то, что вы владелец фирмы, и документы о том, что вы распоряжаетесь счетом в этой компании

Здесь, все понятно без лишних объяснений.

Не стоит хранить информацию о счете и документацию в открытом виде на компьютере и не надо пользоваться устройствами, которые легко можно прослушать.

Существует множество шифраторов, которые защищают информацию от кражи, еще можно пользоваться специальными защищенными приложениями и почтой.